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(三)会议于2019年1月11日召开

2019-01-11 17:25澳门威尼斯人官网编辑:admin人气:


(四)会议应到董事9名, [董事会]航发科技:第六届董事会第七次(临时)会议决议公告 时间:2019年01月11日 16:21:17nbsp; 证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:临2019-001 中国航发航空科技股份有限公司 第六届董事会第七次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,实到董事9名, (二)会议通知和材料于2019年1月7日发出, 一、本次董事会会议召开情况 (一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定,情况如下: 通过了《关于审议 “召开2019年第一次临时股东大会”的议案》, 详情见公司于2019年1月12日在上海证券交易所网站() 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2019年 年第一次临时股东大会的通知》(临2019-003), 投票表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

外部董事以电子邮件等方式发 出, 中国航发航空科技股份有限公司 董事会 二○一九年一月一十二日 中财网 , (三)会议于2019年1月11日召开,澳门威尼斯人官网, 二、本次会议审议1项议案,。

内部董事直接送达,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任, 特此公告,本次会议采用通讯表决方式召开。

(来源:网络整理)

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